证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2015-09甘肃莫高实业发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会近日收到独立董事韩舜愈先生的书面辞职报告，韩舜愈先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后韩舜愈先生不再担任公司任何职务。因韩舜愈先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，韩舜愈先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，韩舜愈先生将继续履行独立董事、董事会战略委员会委员职责。公司将尽快按照法定程序完成补选独立董事工作。韩舜愈先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对韩舜愈先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。特此公告。甘肃莫高实业发展股份有限公司董 事 会二○一五年四月十一日证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2015-10甘肃莫高实业发展股份有限公司关于监事辞职的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2015年4月10日，本公司监事会收到公司监事会监事、副主席李大宏先生的辞职报告，李大宏先生由于工作调整原因，申请辞去公司第七届监事会监事、副主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李大宏先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，故李大宏先生的辞职报告在新任监事填补缺额后方能生效，在此之前李大宏先生将继续履行职责。公司将尽快完成补选监事工作。公司监事会对李大宏先生担任公司监事会监事、副主席期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。甘肃莫高实业发展股份有限公司监 事 会二○一五年四月十一日证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2015-11甘肃莫高实业发展股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会近日收到副总经理、董事会秘书贾洪文先生的书面辞职报告，贾洪文先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后贾洪文先生不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，贾洪文先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长赵国柱代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。公司董事会对贾洪文先生任职期间为董事会所做出的工作贡献表示衷心感谢。特此公告。